Клиенты «Трансконтроля» могут стать фигурантами уголовного дела.

16.10.2014  / Бизнес

Прокуратурой Центрального района г. Сочи утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей Валерия Б. и Сергея Г.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Кроме того, Валерий Б. самостоятельно совершил 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также 3 преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (реорганизация) юридического лица).

По версии следствия, жители города Сочи в начале июня 2009 года, находясь на территории Центрального района города, действуя в рамках разработанного преступного плана, создали, так называемую, «фирму-однодневку» ООО «Трансконтроль», которую оформили на гражданку, не осведомленную об их преступных намерениях.

С 12 марта по 19 апреля 2013 года мужчины провели переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость (далее-НДС), предложив им произвести платежи через расчетный счет созданной ими организации будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой.

После чего изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания, а в последующем вернули деньги обратившихся к ним хозяйствующим субъектам.

Таким образом, Валерий Б. и Сергей Г. за вознаграждение в виде 2-3% от суммы, проводимой через указанную «фирму-однодневку» (от 5 до 80 тыс. рублей) помогали хозяйствующим субъектам избежать уплаты НДС.

Аналогичным способом Валерий Б. совершил самостоятельно 10 преступлений.

Кроме того, Валерий Б. обвиняется в незаконной организации после 1 января 2013 года (вступление в силу статьи 173.1 УК РФ) трех юридических лиц для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями и сделками с денежными средствами, в том числе незаконным обналичиванием денежных средств.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.

Материалы уголовного дела в отношении плательщиков НДС, которые обращались к Валерию Б. и Сергею Г. у выделены в отдельное производство, ведется следствие.
Короткая ссылка на новость: http://www.kubved.ru/~SPdzS

Комментарии к новости

Мы против пропаганды наркотиков, распространения детской порнографии и иной, прямо запрещенной законом информации. Поэтому, новые комментарии отображаются на сайте после их проверки модератором.