«Солнечный край» сокрыл деньги на налоги?

07.02.2019  / Бизнес

  

Установлено, что 46-летний мужчина является директором ООО «Солнечный край» осуществляющей свою деятельность в сфере производства рафинированных растительных масел и их фракций. По версии следствия, в период с февраля 2016 по май 2018 года ему было известно, что у организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 10 миллионов рублей, а также, что налоговым органом применены меры принудительного взыскания образовавшейся задолженности путем направления на расчетные счета организации инкассовых поручений. Между тем, директор с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у организации задолженности, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета в общей сумме более 12 миллионов рублей. Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела, как сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю следователем приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства причиненного ущерба, на имущество обвиняемого и возглавляемой им организации наложен арест на сумму более 12 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Короткая ссылка на новость: http://www.kubved.ru/~yvSe8

Комментарии к новости

Мы против пропаганды наркотиков, распространения детской порнографии и иной, прямо запрещенной законом информации. Поэтому, новые комментарии отображаются на сайте после их проверки модератором.